Polițiștii au desfășurat, joi, mai multe percheziții în județul Prahova într-un dosar care scoate la iveală o metodă ingenioasă prin care societăți comerciale ar fi fost folosite pentru a produce un prejudiciu de aproximativ 5,5 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, firmele vizate ar fi fost trecute pe numele unor persoane fără adăpost sau aflate într-o situație vulnerabilă, care figurau oficial drept administratori, fără a avea însă un rol real în activitatea acestora.
Suspiciunile sunt că adevărații beneficiari ai afacerilor au continuat să controleze din umbră societățile, folosindu-le pentru operațiuni comerciale și financiare menite să ascundă identitatea celor implicați și să eludeze obligațiile fiscale. În cadrul descinderilor au fost ridicate documente și alte mijloace de probă care urmează să fie analizate de anchetatori.
Investigația vizează un mecanism prin care mai multe firme și-ar fi schimbat formal proprietarii, fără ca activitatea lor să fie întreruptă. În acest fel, persoanele care coordonau în realitate afacerile ar fi încercat să îngreuneze identificarea responsabililor și recuperarea eventualelor prejudicii produse statului.
Perchezițiile au avut loc simultan în mai multe locații, iar persoanele vizate urmează să fie audiate pentru clarificarea rolului fiecăreia în această schemă. Cercetările sunt în desfășurare, iar anchetatorii încearcă să stabilească întreaga dimensiune a circuitului financiar și dacă au fost implicate și alte societăți comerciale.
Astfel de dosare arată că, în spatele unor fraude financiare complexe, sunt exploatate adesea persoane aflate în situații dificile, folosite doar ca paravan pentru activități ilegale. De multe ori, numele lor apar în acte, însă deciziile sunt luate de cei care rămân în umbră.
Ancheta este departe de a se fi încheiat, iar rezultatele perchezițiilor ar putea scoate la iveală o rețea mai amplă decât se credea inițial. Rămâne de văzut câți dintre cei care au profitat de acest mecanism vor răspunde în fața legii și cum pot fi prevenite, pe viitor, astfel de fraude sofisticate.
Foto- arhivă
